Sanktions- und PEP-Listenprüfung in SAP
Marlin Compliance Screening ist ein Add-on zur Prüfung von Stammdaten gegen Sanktions- und PEP-Listen. Es unterstützt maßgeblich bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, ermöglicht die Integration in SAP und bietet umfassende Prüf- und Dokumentationsfunktionen. Automatisierte Prozesse und E-Mail-Benachrichtigungen erleichtern die Compliance-Arbeit.
Compliance Screening in SAP
Mit Marlin Compliance Screening (MCS) können Sie Stammdaten bei der Anlage und Pflege sowie relevante Bewegungsdaten in SAP gegen international geltende Sanktions- und PEP-Listen abgleichen. Ein strukturiertes Compliance Management unterstützt Sie nicht nur bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, es hilft Ihnen innerbetriebliche Prozesse zu optimieren.
Ihre Anforderungen an Compliance Screening
Ein effektives Compliance Management unterstützt nicht nur die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, sondern optimiert auch innerbetriebliche Prozesse.
Unsere Lösung
Marlin Compliance Screening (MCS) ist ein SAP® Add-on zum Abgleich von Personen und Unternehmen mit Sanktionslisten aller Art – ob Boykott, Betrug, Terroristen oder PEP-Listen (politisch exponierte Personen). Die Anwendung setzt am operativen SAP® Prozess an und überwacht die Anlage und Pflege von Stamm- sowie Bestandsdaten von Debitoren und Kreditoren, im Personalstamm, beim Geschäftspartner und in den Bankstammdaten von Unternehmen. Darüber hinaus erfolgt die Sanktionslistprüfung und das auch in relevanten Bewegungsdaten im Vertrieb und Einkauf. Ebenso erfolgt der Abgleich bei manuell eingetragenen, abweichenden Warenempfänger oder CPD-Konten.
Wie funktioniert MCS?
Wie unterstützt MCS bei verschiedenen Rechtsgebieten?
Marlin Compliance Screening (MCS) unterstützt bei verschiedenen Rechtsgebieten durch umfangreiches Customizing. Verschiedene Buchungskreise und Listen können spezifischen Mitarbeitern zugeordnet werden. Bei einem Treffer in einer Sanktionen- oder PEP-Liste werden die Sachbearbeiter des zuständigen Rechtsgebietes automatisch benachrichtigt. Alle Schritte des Prüfprozesses werden umfassend dokumentiert und in einer Akte festgehalten. Darüber hinaus ermöglicht ein Webservice die Anbindung von Non-SAP-Systemen, was die Flexibilität und Integration in bestehende IT-Infrastrukturen erhöht.
Gesetzliche Grundlagen
Die EU-Verordnungen 2580/2001 und 881/2002 untersagen terroristischen Organisationen Vermögenswerte und Dienstleistungen bereitzustellen. Auch die US-Vorschriften der "Bureau for Industry and Security" (BIS) und "Office for Foreign Assets Controls" (OFAC) müssen beachtet werden.
Funktionen im Überblick
Zahlreiche Funktionen erleichtern Ihnen die Arbeit beim Compliance Check in SAP Systemen.
Frank Fäth
60594 Frankfurt a. M.
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Marlin Compliance Screening unterstützt Ihr Unternehmen zuverlässig bei der Einhaltung nationaler und internationaler Vorschriften, optimiert Ihre innerbetrieblichen Abläufe und bietet umfassende Dokumentationsmöglichkeiten.
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